Kvinde mistænkt for hvidvask af 30 mia. kr. takkede styrelse efter blåstempling ved kontrolbesøg: “Jeg er meget begejstret for din tilgang til tingene”

Erhvervsstyrelsen fandt under kontrolbesøg intet kritisabelt hos 47-årig kvinde, der nu er mistænkt for at hvidvaske 30 mia. kr. i Danske Bank-sagen

Ulrik Sjølin062920.jpg
Ulrik Sjølin er advokat og forsvarer kvinden i to sager om hvidvask ved Retten på Frederiksberg. Foto: Sophie Voisin
Virksomheder
Eksklusivt for kunder
30. jun 2020 KL.10:00
Den litauiske kvinde, der er sigtet for at have hvidvasket 30 mia. kr. gennem mere end 50 danske kommanditselskaber med konti i Danske Banks estiske filial, blev blåstemplet af de danske kontrolmyn...

Læs denne artikel
- og alle andre på borsen.dk

Prøv Børsen i en måned for kun

99 kr.

  • Fuld adgang til borsen.dk
  • E-avisen kl. 21 hver dag
  • Aktiekurser i realtid
  • Børsen Weekend i postkassen hver fredag
  • Følg dine investeringer med porteføljer og overvågninger

Abonnementet forsætter automatisk til 599 kr. om måneden. Der er ingen binding, og du kan til enhver tid opsige til udløb af den forudbetalte periode.